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厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告
发布日期:2019-10-21 09:22:15 信息来源:管理员 访问: 707

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

厦门钨业有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年9月26日召开。会前,董事会秘书办公室通过传真、快递和电子邮件通知所有董事。会议由董事长黄长庚先生主持,共有9名董事出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下传真议案:

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于合资厦门厦门厦门钨业伺服电机有限公司承接年产4万条高性能伺服电机生产线建设的议案》。

2018年12月7日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于下属夏钨电气工业有限公司每年建设4万套高性能伺服电机生产线的议案》,同意夏钨电气工业有限公司、 本公司旗下有限公司将在海沧信阳工业区租赁工厂,每年投资5765.3万元建设4万套高性能伺服电机生产线(见公告:暂行-2018-069《厦门钨业第八届董事会第七次会议决议公告》)。 随着项目建设和市场开发的推进,项目需要成立公司进行运营管理、客户推广、品牌和系统认证。经研究,董事会同意本公司与路胜智能(厦门)投资合伙(有限合伙)(以下简称“路胜智能”)合资成立厦门厦门厦门钨伺服电机有限公司(暂定名为“伺服电机公司”),承担年产4万条高性能伺服电机生产线的建设。合伙人和合营公司的基本情况如下:

1.合作伙伴的基本信息

名称:陆胜智能(厦门)投资合伙(有限合伙)

类型:非公司商业主体(有限合伙)

执行合伙人:刘元林

地址:厦门市海沧区新乐东路9号广信工业园2号楼3层305单元

简介:鲁胜智能是由汽车行业的管理人员和专业技术人员组建的合伙企业。认缴资本840万元。截至2019年9月9日,实收金额为672万元。

2.拟设立伺服电机公司的基本情况

合资公司由厦门钨业成立,从事伺服电机及控制系统的研发、生产和销售。

(1)公司名称:厦门夏钨伺服电机有限公司(须经市场监督管理部门批准注册);注册地址:厦门市集美区关口镇上塘村芮林路25号通发综合楼;经营范围:伺服电机及控制系统的研发、生产、销售和服务,伺服应用设备,伺服电机及其他电机的制造等。

(2)注册资本:伺服电机公司初始注册资本2800万元,其中厦门钨业出资1568万元,占股权的70%,鲁生智能出资672万元,占股权的30%。双方可根据项目建设的需要,在不同时间按同等比例出资。第一期注册资本出资完成后,双方将根据年产4万条高性能伺服电机生产线建设的需要,按照第一期出资增加资本。如果鲁胜智能不能以相同比例增资,厦门钨业将单方增资,并相应调整双方出资比例。

厦门钨有限公司

董事会

2019年9月27日

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